Empresas > Derecho Mercantil – Compliance
Ofrecemos un servicio jurídico empresarial especializado en derecho mercantil compliance. El principio de especialización y siempre integrado y coordinado con otras áreas de la empresa, con soluciones personalizadas y orientado al éxito de su empresa.
¿Qué es derecho de compliance?
Son las funciones independientes que se dirigen para establecer políticas y normativas de acción y actuación dentro de la empresa u organización. Esto con el objetivo de prevenir, detectar, controlar y medir los riesgos por incumplimientos de cualquier ley y estándar vigente.
El término “compliance”, que proviene del inglés y se traduce como “cumplimiento normativo”, se refiere al conjunto de normas internas y externas establecidas por empresas y entidades para garantizar que sus operaciones se ajusten a las leyes y regulaciones vigentes.
¿Qué hacemos como expertos de compliance?
Compliance es el conjunto de procedimientos y políticas internas adoptadas por las empresas para identificar los riesgos legales a los que están expuestas, para así crear mecanismos que los reduzcan para evitar verse involucradas en algún problema empresarial.
Gobierno corporativo, organización y estructuración del mismo que dará seguridad y fluidez a los órganos de administración para evitar responsabilidades personales y para dar agilidad a los procesos de decisión y corporativos de toda índole.
¿Dónde se regula el compliance?
El Compliance Penal se regula en el artículo 31 bis del Código Penal, situado en el Título II (de las personas criminalmente responsables de los delitos).
